Santo Domingo, Rep. Dom.- El Ministerio Público vinculo nuevamente al exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, por lavado de dinero del narcotraficante César «El Abusador» Emilio Peralta.
En los expedientes de la Procuraduría señala que el exdeportista utilizaba las discotecas de César, para obtener beneficios económicos personales sabiendo que esto era producto de actividades ilícitas.
Así mismo el documento indica que se necesitaba una persona que reuna las cualidades como la del acusado Octavio Dotel, entiéndase ”alto perfil dentro de la sociedad, que sea socialmente aceptado, con ingresos millonarios previamente establecidos, que comúnmente mueva grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero, de esta manera la red de lavado podía constituir empresas para servir de fachada a los negocios ilícitos de la organización con único objetivo de blanquear capital”.
“Era la de servir como colaborador, ayudante, y facilitador para el lavado de activo, en ese sentido ocultó, disimuló, encubrió la naturaleza del origen propiedades o derecho sobre bienes, de capitales y a la vez adquirió, posee, administra bienes procedentes del narcotráfico que disimulaban ser del acusado pero en realidad pertenecían al nombrado César Emilio Peralta”, asegura el Ministerio Público.
El año pasado se destapó el escándalo del grupo del acusado narcotraficante, donde Dotel pertenecia a esa lista de implicados, siendo dejado en libre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuyo juez consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar su presunta vinculación con César el Abusador.
Entre las acusaciones formales presentada la semana pasada en contra de la red, el Ministerio Público afirma que hay conversaciones telefónicas que vinculan a Dotel realizando transacciones millonarias con algunos de los miembros de la red. Todo consta en el expediente.
Según la Fiscalía del Distrito Nacional se le atribuye a la red criminal transaccional de (El Abusador) un emporio de empresas en el país que logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico.
El grupo que empezó a ser investigado por la Fiscalía desde 2007 hasta 2019, figuran conocidos como José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres, Obispo Féliz Lorenzo, Manuel Sánchez (Pupilo), Johanny Paniagua, Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), Marisol Mercedes Franco, Edward Patricio Montero Cabral (Zapa- tazo) y también Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar).
Además aparece Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante), el expelotero Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota y Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua).
Según las acusaciones del Ministerio Público, en contra de estos implicados alega que en la discoteca, además de casas de cambio y venta de bebidas alcohólicas eran las principales actividades mediante las cuales se lavaba el dinero de la droga.
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