Santo Domingo, Rep. Dom.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se incauto en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos de lujo adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.
La ocupación de los apartamentos, que están ubicados en la torre Boca del Mar, forman parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, luego de una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de las autoridades canadienses.
Las autoridades del Gobierno de Canadá identifican como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En el país se encuentran dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesta por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.
Debono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. luego, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.
El sistema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
Veintidos de los 25 apartamentos fueron allanados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.
